全新開放標準以數學上可驗證的證據取代不透明伺服器日誌，協助市場參與者滿足《歐盟AI法案》和《金融工具市場指令II》(MiFID II)的透明度要求

東京--(美國商業資訊)--獨立國際標準化組織VeritasChain Standards Organization (VSO)今日宣布在全球發表VeritasChain Protocol (VCP) v1.0。這個開放加密稽核協議旨在為AI驅動型和演算法交易系統提供數學上可證明的透明度。

VCP以防篡改的加密證據鏈取代了可修改的伺服器日誌，使主管機關、經紀商、交易所和交易公司能夠從以信任為基礎的監督模式轉向以驗證為基礎的監管模式。

為何這在當下意義重大

VCP v1.0的發表恰逢全球市場基礎設施發展的關鍵時刻：

  • 2024至2025年間，受監管審查、不透明執行模式和凍結支付糾紛影響，超過80家自營交易公司倒閉，導致交易員與平台之間出現信任差距。
  • 全球主管機關正對演算法問責制提出更嚴格的要求——從美國針對高風險零售外匯方案的執法行動，到《歐盟AI法案》（2026年生效的高風險AI義務），再到MiFID II RTS 25/27/28中關於時間戳記完整性和最佳執行的改革。
  • 演算法交易的年度名義交易額可望超過20兆美元，但其中大部分決策和執行過程仍難以透過嚴格的取證級稽核進行核查。

VCP透過提供從AI訊號生成、風險檢查到最終執行的不可篡改端對端稽核軌跡，解決了這一結構性「信任危機」。

關於VeritasChain Protocol (VCP)

VCP v1.0引進了符合法規要求的稽核架構，建立在四大基礎支柱之上。

1. 加密證據鏈

VCP建立了僅可追加的稽核軌跡，任何插入、刪除或修改操作都能透過加密方式被偵測到。

這一機制透過現代加密技術和產業標準實現，包括：

  • 時間排序識別碼(UUIDv7)
  • 標準JSON資料格式(RFC 8785)
  • 雜湊鏈和梅克爾樹(RFC 6962)
  • 採用Ed25519演算法的數位簽章

這些機制共同確保篡改行為會被立即發現。

2. 全生命週期日誌記錄

標準化事件類型（包括SIG、ORD、ACK、EXE、REJ、CXL）以統一模型捕獲AI訊號、治理中繼資料、風險檢查、訂單和執行資訊，從而實現了跨異構交易系統從決策到結果的完整可追溯性。

3. 精準安全資料

所有貨幣和量化數值均以字串而非浮點數形式儲存，從而消除了IEEE‑754精確度誤差，確保在法律和監管場景下達到稽核層級的數值準確性。

4. 分層法規遵循架構

VCP定義了三個實施層級，以匹配不同的基礎設施設定：

  • 白金級——針對交易所和高頻交易(HFT)環境，支援PTPv2時間同步、納秒級時間戳記和簡單二進位編碼(SBE)。
  • 黃金級——針對機構經紀商和買方公司，採用網路時間協議(NTP)、微秒級精確度和JSON傳輸。
  • 白銀級——針對零售和自營交易環境，採用最優時鐘同步和非侵入式邊車日誌記錄，適用於MT4/MT5、白標平台和其他代管系統。

符合全球法規

VCP採用「設計即合規」構想，與主要監管制度保持一致，而非將報告視為事後補充。

《歐盟AI法案》（高風險AI）

VCP‑GOV模組記錄模型識別碼、雜湊值、決策因素、置信度分數和人工批准中繼資料，從而透過為AI驅動的交易和風險引擎提供機器可讀的證據軌跡，協助企業滿足高風險AI系統的第12條（記錄保存）和第13條（透明度）要求。

MiFID II (RTS 25/27/28)

VCP‑TRADE模組中明確的ClockSyncStatus欄位以及不可篡改的執行、滑點和延遲屬性，支援RTS 25項下的時鐘同步要求，並為RTS 27/28項下的最佳執行監控提供加密證據。

《通用資料保護條例》(GDPR)（刪除權）

VCP‑PRIVACY擴充支援加密粉碎(crypto‑shredding)模式，即個人資料透過每個主體專屬金鑰進行加密，並透過銷毀金鑰來滿足刪除請求。這既保留了稽核鏈的完整性，又使加密的個人資料無法被恢復。

VCP的服務對象（痛點與解決方案）

交易所與暗池

  • 痛點：對內部化或搶先交易的懷疑、不透明的匹配邏輯。
  • 解決方案：在不揭露完整訂單簿詳情的情況下，提供價格時間優先順序和匹配行為的加密證明。

外匯/差價合約(CFD)經紀商與做市商

  • 痛點：滑點糾紛、關於最佳執行和執行場所的質疑。
  • 解決方案：提供不可篡改的執行價格、時間戳記、滑點和延遲證據，以及監管級報告資料流程。

自營交易公司與零售基礎設施供應商

  • 痛點：支付爭議、停擺和全產業交易員信任崩塌。
  • 解決方案：驗證儀表板、VCP認證稽核軌跡，以及證明訂單按揭露規則處理的加密證據。

主管機關和監督機構

  • 痛點：日誌不完整、不一致或可篡改，增加了調查難度。
  • 解決方案：即時、機器可讀、加密錨定的稽核流，降低了取證重建的成本和時間。

今日宣布的里程碑

隨著v1.0的發表，VSO還宣布推出以下資源和計畫：

  • 發表英文、日文、中文三種語言版本的VCP v1.0規範
  • 推出VCP Explorer API v1.1，提供梅克爾證明驗證和數位稽核證書
  • 啟動VC認證計畫，針對尋求技術法規遵循認證的組織開放註冊
  • 三個試點整合專案（包括一家經紀商和一家自營交易公司，受保密協議約束）採用白銀級實施模型
  • 在GitHub上發表多語言開放原始碼軟體開發套件(SDK)

認證範圍說明（重要）

VC認證僅為符合VeritasChain Protocol規範的技術法規遵循認證。

其不構成且不得被解釋為對任何認證實體以下方面的評估或背書：

  • 財務穩健性
  • 監管狀態或牌照資質
  • 商業實務或風險管理
  • 投資品質或適當性

本說明與VSO嚴格的不背書和中立政策保持一致。

關於VeritasChain Standards Organization (VSO)

VeritasChain Standards Organization (VSO)是一家獨立的國際標準化組織，致力於在全球演算法交易市場建立透明度、公平性和安全性。秉持「在演算法時代建構信任」的使命，VSO制定並維護VeritasChain Protocol (VCP)，並使其工作與ISO/TC 68金融服務標準保持一致。VSO總部位於東京，將日本的監管規範引進全球市場基礎設施。

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